拉卡拉被罰875.4萬元，涉與身份不明的客戶進行交易等三項違法行為
時間：2023-08-30 02:04:40
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三言科技8月29日消息，近日，中國人民銀行北京市分行披露了一批行政處罰信息。其中，拉卡拉因存在未按照規定履行客戶身份識別義務、未按規定報送大額交易報告或者可疑交易報告、與身份不明的客戶進行交易等三項違法行為，被央行北京分行決定處罰款875.4萬元。與此同時，拉卡拉時任副總裁吳某對其公司上述違法行為負有責任，被罰款9.68萬元。
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