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(資料圖片僅供參考)

為積極踐行社會(huì)責(zé)任，切實(shí)履行金融機(jī)構(gòu)反洗錢宣傳義務(wù)，預(yù)防和遏制洗錢犯罪活動(dòng)，維護(hù)經(jīng)濟(jì)金融安全和社會(huì)穩(wěn)定。民生銀行濟(jì)南明湖支行積極組織開展反洗錢宣傳活動(dòng)，以創(chuàng)新的宣傳形式引導(dǎo)廣大金融消費(fèi)者警惕以前陷阱，保護(hù)自身利益。

明湖支行全體員工通過晨會(huì)、夕會(huì)、工作群調(diào)動(dòng)全員熱情，學(xué)習(xí)反洗錢工作知識(shí)，為客戶提供金融服務(wù)和開展盡職調(diào)查均需要識(shí)別客戶。明湖支行作為二級(jí)支行，是反洗錢工作的首道防線，特別是針對(duì)有涉及虛擬貨幣交易的客戶，支行員工首先了解虛擬貨幣洗錢的交易特征，核實(shí)賬戶的交易明細(xì)，了解客戶的職業(yè)信息，同時(shí)比對(duì)虛擬貨幣洗錢的交易特征進(jìn)行分判斷。對(duì)確實(shí)涉及虛擬貨幣交易的客戶及時(shí)上報(bào)可疑交易報(bào)告及大額交易報(bào)告，采取相應(yīng)的管控措施，必要時(shí)需終止業(yè)務(wù)關(guān)系。

在支行營(yíng)業(yè)廳利用柜臺(tái)及公共教育區(qū)域，做好宣傳折頁(yè)的擺放，營(yíng)業(yè)期間向客戶發(fā)放宣傳折頁(yè)，方便客戶了解反洗錢知識(shí)。在線上方面制作反洗錢知識(shí)調(diào)查問卷，支行全體員工參與答題，并在此基礎(chǔ)上動(dòng)員大家積極通過朋友圈、等線上渠道，廣泛發(fā)動(dòng)客戶、親朋好友進(jìn)行答題，同時(shí)積極聯(lián)系熟悉的對(duì)公客戶參與宣傳答題，提升本次宣傳答題活動(dòng)的社會(huì)覆蓋面。又在工作閑暇之余走訪街面商鋪和社區(qū)，確保做好對(duì)客戶反洗錢方面咨詢的解答工作，提醒客戶和投資者應(yīng)增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，樹立正確的投資理念，絕不參與虛擬貨幣交易炒作活動(dòng)，不盲目跟風(fēng)虛擬貨幣相關(guān)的投資行為，嚴(yán)防個(gè)人財(cái)產(chǎn)及權(quán)益受損。將反洗錢信息更為深入、徹底地傳達(dá)給社會(huì)公眾。

通過開展系列反洗錢宣傳活動(dòng)，營(yíng)造了良好的金融知識(shí)宣傳氛圍，提高了人民群眾識(shí)別和防范洗錢犯罪的意識(shí)和能力，為維護(hù)人民群眾的財(cái)產(chǎn)安全貢獻(xiàn)一份力量。

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