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???????四川和諧雙馬股份有限公司獨立董事

(相關(guān)資料圖)

???????關(guān)于第九屆董事會第二次會議的獨立意見

??根據(jù)《公司法》

????????《上市公司獨立董事規(guī)則》

???????????????????《深圳證券交易所上

市公司自律監(jiān)管指引第?1?號——主板上市公司規(guī)范運作》《深圳證

券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?7?號——交易與關(guān)聯(lián)交易》

????????????????????????????《公

司章程》以及《四川和諧雙馬股份有限公司獨立董事制度》的有關(guān)

規(guī)定，作為四川和諧雙馬股份有限公司的獨立董事，經(jīng)核查，我們

對公司第九屆董事會第二次會議審議的事項發(fā)表獨立意見如下：

??一、關(guān)于控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金及對外擔保情況

的專項說明和獨立意見

?根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第?8?號——上市公司資金往來、對

外擔保的監(jiān)管要求》，我們作為公司獨立董事就控股股東及其他

關(guān)聯(lián)方占用公司資金及對外擔保情況進行了核查，認為：

在違規(guī)占用公司資金的情況。

聯(lián)方、任何非法人單位或個人提供擔保的情況。

?截止?2023?年?6?月?30?日，公司及子公司實際對外擔保余額合

計零元。

?報告期內(nèi)公司按照有關(guān)規(guī)定，規(guī)范公司對外擔保行為，沒有

違反《上市公司監(jiān)管指引第?8?號——上市公司資金往來、對外擔

保的監(jiān)管要求》的事項發(fā)生，沒有損害中小股東的利益。

??特此說明。

??二、關(guān)于參與投資佰奧基私募基金暨關(guān)聯(lián)交易的議案的獨立意見

??經(jīng)認真審查相關(guān)資料，我們認為本次投資無錫佰奧基股權(quán)投資合

伙企業(yè)（有限合伙）（簡稱“佰奧基私募基金”）的事項符合公司總

體業(yè)務發(fā)展需要，有利于公司的長遠發(fā)展，不存在損害上市公司及全

體股東、特別是中小股東利益的情形。本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，本議

案在提交公司第九屆董事會第二次會議審議前已征得我們的事前認

可。公司審議本次投資佰奧基私募基金的事項時，關(guān)聯(lián)董事已回避表

決，也未代理其他董事行使表決權(quán)。

??公司全資子公司西藏錦興創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司擬作為有限合

伙人以自有或自籌資金向佰奧基私募基金認繳出資1億元，認繳價格

為1元/出資額，定價公允，符合私募股權(quán)投資業(yè)界通行的方式，不存

在與市場價格差異較大或非公允的情形，有利于促進公司業(yè)務發(fā)展，

符合公司及全體股東的利益。

??本次董事會的召集、表決程序符合《公司法》《深圳證券交易所

股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)以及《四川和諧雙馬股份有限公司章程》

的有關(guān)規(guī)定，表決過程及結(jié)果合法、有效，履行了現(xiàn)階段必需的法定

程序。交易遵循了一般商業(yè)條款、定價公允，交易必要且符合上市公

司的利益，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形。

????????????四川和諧雙馬股份有限公司獨立董事

???????????????????姚立杰、許勁生、周立

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