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證券代碼：603602     證券簡稱：縱橫通信        公告編號：2023-032

轉(zhuǎn)債代碼：113573     轉(zhuǎn)債簡稱：縱橫轉(zhuǎn)債

       杭州縱橫通信股份有限公司

(資料圖片)

   關(guān)于調(diào)整 2022 年股票期權(quán)激勵計劃行權(quán)價格

       及注銷部分股票期權(quán)的公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

  ? 調(diào)整后行權(quán)價格：12.02 元/份

  ? 注銷股票期權(quán)數(shù)量：123.584 萬份

  杭州縱橫通信股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第十四次會

議和第六屆監(jiān)事會第十二次會議審議通過了《關(guān)于調(diào)整 2022 年股票期權(quán)激勵計

        《關(guān)于注銷 2022 年股票期權(quán)激勵計劃部分股票期權(quán)的議案》,

劃行權(quán)價格的議案》

同意對公司 2022 年股票期權(quán)激勵計劃（以下簡稱“本次激勵計劃”或“《激勵

計劃》”）行權(quán)價格進(jìn)行調(diào)整并注銷部分股票期權(quán)。現(xiàn)將相關(guān)事項公告如下：

  一、2022年股票期權(quán)激勵計劃已履行的決策程序和信息披露情況

次會議，審議通過了《關(guān)于<杭州縱橫通信股份有限公司2022年股票期權(quán)激勵計

劃（草案）>及其摘要的議案》等本次激勵計劃的相關(guān)議案，公司獨立董事發(fā)表

了同意的獨立意見，公司監(jiān)事會對本次激勵計劃相關(guān)事項進(jìn)行核實并出具了相關(guān)

核查意見。具體內(nèi)容詳見公司于2022年4月29日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站

（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒體上的《杭州縱橫通信股份有限公

司2022年股票期權(quán)激勵計劃（草案）摘要公告》（公告編號：2022-018）及《杭

州縱橫通信股份有限公司2022年股票期權(quán)激勵計劃（草案）》。

司指定信息披露媒體上刊登了《杭州縱橫通信股份有限公司2022年股票期權(quán)激勵

計劃首次授予激勵對象名單》。2022年4月30日至2022年5月9日，公司通過OA系

統(tǒng)對擬首次授予股票期權(quán)的激勵對象姓名和職務(wù)進(jìn)行了內(nèi)部公示。公示期內(nèi)，公

司監(jiān)事會未收到任何員工對本次擬激勵對象提出的異議。2022年5月12日，公司

監(jiān)事會在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）刊登了《杭州縱橫通信股份有

限公司監(jiān)事會關(guān)于公司2022年股票期權(quán)激勵計劃首次授予激勵對象名單的核查

意見及公示情況說明》（公告編號：2022-022）。

縱橫通信股份有限公司2022年股票期權(quán)激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》等

本次激勵計劃的相關(guān)議案。具體內(nèi)容詳見公司于2022年5月21日刊登在上海證券

交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《杭州縱橫通信股份有限公司2021年年度股東

大會決議公告》（公告編號：2022-023）。同時，公司就內(nèi)幕信息知情人在本次

激勵計劃草案公開披露前6個月內(nèi)買賣公司股票的情況進(jìn)行了自查，未發(fā)現(xiàn)利用

內(nèi)幕信息進(jìn)行股票交易的情形，并于2022年5月21日在上海證券交易所網(wǎng)站

（www.sse.com.cn）刊登了《杭州縱橫通信股份有限公司關(guān)于公司2022年股票期

權(quán)激勵計劃內(nèi)幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報告》（公告編號：2022-

向2022年股票期權(quán)激勵計劃激勵對象首次授予股票期權(quán)的議案》，確定2022年5

月30日為本次激勵計劃首次授予日，授予49名激勵對象683.00萬份股票期權(quán)。公

司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。同日，公司召開第六屆監(jiān)事會第四次會議，

審議通過了《關(guān)于向2022年股票期權(quán)激勵計劃激勵對象首次授予股票期權(quán)的議

案》，監(jiān)事會對本次激勵計劃首次授予相關(guān)事項發(fā)表了同意的核查意見。

了本次激勵計劃首次授予的權(quán)益登記工作，實際授予登記的股票期權(quán)數(shù)量為

（www.sse.com.cn）刊登了《杭州縱橫通信股份有限公司關(guān)于2022年股票期權(quán)激

勵計劃首次授予登記完成的公告》（公告編號：2022-029）。

十一次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2022年股票期權(quán)激勵計劃行權(quán)價格的議案》

《關(guān)于向激勵對象授予2022年股票期權(quán)激勵計劃預(yù)留部分股票期權(quán)的議案》，公

司獨立董事對上述事項發(fā)表了同意的獨立意見，監(jiān)事會對預(yù)留授予對象名單進(jìn)行

了核查并發(fā)表了核查意見。具體內(nèi)容詳見公司于2023年5月17日刊登在上海證券

交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《杭州縱橫通信股份有限公司關(guān)于調(diào)整2022年

股票期權(quán)激勵計劃行權(quán)價格的公告》（公告編號：2023-020）及《杭州縱橫通信

股份有限公司關(guān)于向激勵對象授予2022年股票期權(quán)激勵計劃預(yù)留部分股票期權(quán)

的公告》（公告編號：2023-021）。

十二次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2022年股票期權(quán)激勵計劃行權(quán)價格的議案》

《關(guān)于注銷2022年股票期權(quán)激勵計劃部分股票期權(quán)的議案》《關(guān)于2022年股票期

權(quán)激勵計劃首次授予部分第一個行權(quán)期行權(quán)條件成就的議案》，公司獨立董事對

上述事項發(fā)表了同意的獨立意見，監(jiān)事會對此進(jìn)行核實并發(fā)表了核查意見。

  二、本次對2022年股票期權(quán)激勵計劃行權(quán)價格進(jìn)行調(diào)整的情況

   （一）調(diào)整事由

司 2021 年度利潤分配預(yù)案的議案》，本次利潤分配以實施權(quán)益分派股權(quán)登記日

登記的總股本為基數(shù)，每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.30 元（含稅），不轉(zhuǎn)增，不送紅

股。本次權(quán)益分派實施情況詳見公司于 2022 年 7 月 4 日在上海證券交易所網(wǎng)站

（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒體上披露的《杭州縱橫通信股份有限

公司 2021 年年度權(quán)益分派實施公告》（公告編號：2022-031）。本次權(quán)益分派已

于 2022 年 7 月 8 日實施完畢。

司 2022 年度利潤分配預(yù)案的議案》，本次利潤分配以實施權(quán)益分派股權(quán)登記日

登記的總股本為基數(shù)，每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.50 元（含稅），不轉(zhuǎn)增，不送紅

股。本次權(quán)益分派實施情況詳見公司于 2023 年 6 月 15 日在上海證券交易所網(wǎng)站

（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒體上披露的《杭州縱橫通信股份有限

公司 2022 年年度權(quán)益分派實施公告》（公告編號：2023-030），本次權(quán)益分派已

于 2023 年 6 月 21 日實施完畢。

    根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）《激勵

計劃》等相關(guān)規(guī)定，公司應(yīng)對股票期權(quán)行權(quán)價格進(jìn)行調(diào)整。

    （二）調(diào)整方法

    根據(jù)《激勵計劃》，若在本激勵計劃公告當(dāng)日至激勵對象完成股票期權(quán)股份

登記期間，公司有派息、資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股份拆細(xì)、配股或

縮股等事項，應(yīng)對股票期權(quán)行權(quán)價格進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但任何調(diào)整不得導(dǎo)致行權(quán)

價格低于股票面值。調(diào)整方法如下：

    P＝P0–V

    其中：P0 為調(diào)整前的行權(quán)價格；V 為每股的派息額；P 為調(diào)整后的行權(quán)價格。

經(jīng)派息調(diào)整后，P 仍須大于 1。

    根據(jù)公式計算得出，調(diào)整后的行權(quán)價格=12.10-0.03-0.05=12.02 元/份。

    三、本次注銷部分股票期權(quán)的原因及數(shù)量

    （一）激勵對象離職或職務(wù)變更不再具備激勵對象資格原因的注銷情況及數(shù)

量

    公司《激勵計劃》規(guī)定，如激勵對象離職，其已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)

不得行權(quán)，由公司進(jìn)行注銷；如激勵對象發(fā)生職務(wù)變更，但仍為本次激勵計劃激

勵對象范圍內(nèi)的職務(wù)，其獲授的相關(guān)權(quán)益完全按照本《激勵計劃》相關(guān)規(guī)定進(jìn)行；

其他職務(wù)變更由提名、薪酬與考核委員會決定。

    根據(jù)公司《激勵計劃》的規(guī)定及公司提名、薪酬與考核委員會決定，本次激

勵計劃激勵對象中 9 名激勵對象已離職或因職務(wù)變更不再具備激勵對象資格，由

公司對上述 9 名激勵對象已獲授但尚未行權(quán)的 98.00 萬份股票期權(quán)進(jìn)行注銷。本

次激勵計劃首次授予的激勵對象人數(shù)由 48 人調(diào)整為 39 人。

    （二）公司層面業(yè)績的考核及個人層面的績效考核原因的注銷情況及數(shù)量

    公司 2022 年度經(jīng)審計的營業(yè)收入為 11.34 億元，根據(jù)公司《激勵計劃》的公

司層面業(yè)績考核要求，公司 2022 年度經(jīng)審計營業(yè)收入介于觸發(fā)值和目標(biāo)值之間，

本次激勵計劃首次授予部分第一個行權(quán)期公司層面行權(quán)比例為 90%。根據(jù)《激勵

計劃》的個人層面績效考核要求，其余 39 名激勵對象考核結(jié)果均為“優(yōu)秀”或

“良好”，個人行權(quán)比例為 100%或 80%，由公司對上述 39 名激勵對象已獲授但

未達(dá)到行權(quán)條件的 25.584 萬份股票期權(quán)進(jìn)行注銷。

  綜上，本次合計注銷的股票期權(quán)數(shù)量為 123.584 萬份。

 四、本次調(diào)整股票期權(quán)行權(quán)價格及注銷部分股票期權(quán)對公司的影響

  本次調(diào)整股票期權(quán)行權(quán)價格及注銷部分股票期權(quán)事項不會對公司財務(wù)狀況

和經(jīng)營成果產(chǎn)生實質(zhì)性影響，也不會影響公司管理團(tuán)隊的穩(wěn)定和勤勉盡責(zé)。公司

管理團(tuán)隊將繼續(xù)認(rèn)真履行工作職責(zé)，為股東創(chuàng)造價值。

 五、監(jiān)事會意見

  （一）公司 2022 年股票期權(quán)激勵計劃行權(quán)價格的調(diào)整符合《管理辦法》《激

勵計劃》中關(guān)于行權(quán)價格調(diào)整方法的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情

況。監(jiān)事會同意公司對本次激勵計劃的股票期權(quán)行權(quán)價格進(jìn)行調(diào)整。

  （二）本次注銷部分股票期權(quán)符合《管理辦法》及《激勵計劃》的相關(guān)規(guī)定，

程序合法合規(guī)，不存在損害公司及全體股東利益的情況。監(jiān)事會同意公司注銷部

分股票期權(quán)。

 六、獨立董事意見

  （一）關(guān)于調(diào)整 2022 年股票期權(quán)激勵計劃行權(quán)價格的獨立意見

  公司本次調(diào)整激勵計劃行權(quán)價格符合《管理辦法》及《激勵計劃》的相關(guān)規(guī)

定，且已取得股東大會授權(quán)、履行了必要的程序，不存在損害公司及全體股東利

益特別是中小股東利益的情況。綜上所述，我們一致同意《關(guān)于調(diào)整 2022 年股

票期權(quán)激勵計劃行權(quán)價格的議案》。

  （二）關(guān)于注銷 2022 年股票期權(quán)激勵計劃部分股票期權(quán)的獨立意見

  公司本次擬注銷部分股票期權(quán)符合《管理辦法》及《激勵計劃》的相關(guān)規(guī)定，

程序合法合規(guī)，不會對公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生實質(zhì)性影響，不存在損害

公司及全體股東利益的情形。綜上，我們同意公司本次注銷部分股票期權(quán)事項。

 七、法律意見書的結(jié)論性意見

  國浩律師（杭州）事務(wù)所認(rèn)為：截至本法律意見書出具日，公司 2022 年股

票期權(quán)激勵計劃調(diào)整行權(quán)價格、注銷部分股票期權(quán)及首次授予部分第一個行權(quán)期

行權(quán)條件成就等相關(guān)事項已獲得現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)和授權(quán)。本次激勵計劃首次授

予部分第一個行權(quán)期行權(quán)條件已成就，本次調(diào)整、本次注銷和本次行權(quán)符合《公

司法》《證券法》《管理辦法》等法律法規(guī)及《2022 年激勵計劃》的相關(guān)規(guī)定，

合法有效。

 特此公告。

             杭州縱橫通信股份有限公司董事會

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