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文件顯示，英國監(jiān)管機構(gòu)在鎳危機開始時沒有采取行動當(dāng)前短訊

來源：市場資訊時間：2023-06-25 14:43:52

來源：要鋼網(wǎng)

根據(jù)倫敦金屬交易所與受害交易商之間法律斗爭的一部分公開的信息，在倫敦金屬交易所夢游般陷入去年的鎳危機時，英國市場監(jiān)管機構(gòu)與倫敦金屬交易所僅進行了膚淺的接觸。

(相關(guān)資料圖)

3 月 7 日的大部分時間里，隨著鎳價飆升，以及一家大型中國銀行錯過追加保證金通知后的幾個小時，金融行為監(jiān)管局在與 LME 的互動中基本上處于被動狀態(tài)。第二天早上，鎳價在 24 小時多一點的時間里就已經(jīng)在史詩般的軋空中上漲了兩倍多，當(dāng)時它發(fā)出了一系列問題，詢問價格持續(xù)飆升的原因。

當(dāng)時，LME已處于全面危機模式，準(zhǔn)備發(fā)布聲明，宣布暫停鎳市場。根據(jù)周四向彭博社提供的 Whatsapp 聊天群經(jīng)過編輯的文字記錄，倫敦金屬交易所（LME）的一名高級管理人員當(dāng)時抱怨監(jiān)管機構(gòu)的問題“荒謬”。

這種互動對于 FCA 和 LME 來說都是尷尬的。對于交易所來說，這突顯了一個令人不安的事實，即倫敦金屬交易所實際上并沒有掌握價格飆升的原因。但這也是表明FCA在監(jiān)管鎳市場混亂情況方面參與程度極少的幾項爆料之一。

[08/03/2022， 08：13：18] Kirstina Combe：已與 FCA 交談，回答了他們荒謬的問題并解釋了計劃。一旦確定其信息，將發(fā)送通知

[08/03/2022， 09：05：50]馬特·張伯倫：謝謝。克里斯–所有會員都已發(fā)出昨晚的追加保證金通知嗎？蓋伊正在追……

[08/03/2022， 09：05：59]+44 [已編輯]：是

[08/03/2022， 09：06：13]+44 [已編輯]：我們已收到所有會員的全額付款

自危機以來，F(xiàn)CA 一直在調(diào)查倫敦金屬交易所（LME）的行動，該交易所決定取消數(shù)十億美元的交易，而不是引發(fā)一波追加保證金浪潮，這引起了對沖基金的憤怒，據(jù)稱這將導(dǎo)致對沖基金的“死亡螺旋”。市場。今年 3 月，監(jiān)管機構(gòu)對 LME 發(fā)起了執(zhí)法調(diào)查，這是該監(jiān)管機構(gòu)首次針對交易所采取此類行動。

本周的法庭聽證會揭示了倫敦金屬交易所本身對這種情況毫無準(zhǔn)備，未能掌握頂級鎳生產(chǎn)商青山控股集團有限公司持有的空頭頭寸的規(guī)模。3 月 8 日上午取消了波動性控制，盡管 LME 本周表示取消“價格區(qū)間”并沒有對情況產(chǎn)生影響。

不過，盡管本周法庭上的爆料暴露了倫敦金屬交易所流程和決策中的缺陷，但也讓英國市場監(jiān)管機構(gòu)蒙上了一層不光彩。

3 月 7 日，當(dāng)鎳價飆升 90%，且?guī)准?LME 會員未能及時繳納追加保證金時，LME 首席執(zhí)行官 Matthew Chamberlain 聯(lián)系了 FCA，向他們通報了最新情況。根據(jù)張伯倫的證人證詞中敘述的事件，監(jiān)管機構(gòu)當(dāng)天下午晚些時候的唯一貢獻是要求提供倫敦金屬交易所“特別委員會”會議結(jié)果的最新信息，他在當(dāng)晚晚些時候提供了該結(jié)果。

高管們當(dāng)天討論了暫停鎳交易或加強價格控制，但決定不進行干預(yù)，因為他們認(rèn)為市場仍然“有序”，而且上漲的原因是擔(dān)心俄烏局勢對供應(yīng)的影響。

但第二天早上，價格就以令人眼花繚亂的方式暴漲。張伯倫早上5點30分左右醒來，不久后就在群里發(fā)起了關(guān)于暫停市場的討論。

[08/03/2022， 06：07：50] Matt Chamberlain：今天早上鎳價上漲了100%

[08/03/2022， 06：07：55]馬特·張伯倫：圖片省略

[08/03/2022， 06：08：40]馬特·張伯倫：剛剛與[已編輯]交談過——如果我們在這些水平上保證金，他們將違約。我也懷疑別人

[08/03/2022， 06：08：47]馬特·張伯倫：認(rèn)為我們現(xiàn)在確實需要暫停

[08/03/2022， 06：09：15] Matt Chamberlain：或者至少在0900追加保證金之前

[08/03/2022， 06：09：18]阿德里安·法納姆：同意。

一個多小時后，首席執(zhí)行官收到了一封來自 FCA 的電子郵件，其中包含一系列問題。他將此信息轉(zhuǎn)交給了 LME 首席監(jiān)管和合規(guī)官 Kirstina Combe，后者是 FCA 的關(guān)鍵聯(lián)系人。

張伯倫表示，F(xiàn)CA 已要求倫敦金屬交易所“了解推動價格持續(xù)螺旋式上漲的原因”等。

諷刺的是，F(xiàn)CA 可能處于獨特的有利位置來預(yù)測鎳的空頭擠壓。它要求英國公司向 FCA 注冊或認(rèn)可的信息庫報告其場外交易合同的詳細(xì)信息，這意味著英國公司可能比 LME 能夠獲得更多有關(guān)青山股份持倉規(guī)模的信息。

FCA 發(fā)言人無法立即發(fā)表評論。LME 拒絕置評。